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汽车影院投资多少钱:这家支付机构因阻碍检查被央行罚款138万元!

作者:汽车影院投资多少钱: 2020-02-25 我要评论

12月27日,中国人民银行宁波市中心支行公布行政处罚信息公示表,嘉联支付有限公司(下称“嘉联支付”)宁波分公司因阻碍检查、未按照规定进行反洗钱审查等,被央...

  12月27日,中国人民银行宁波市中心支行公布行政处罚信息公示表,嘉联支付有限公司(下称“嘉联支付”)宁波分公司因阻碍检查、未按照规定进行反洗钱审查等,被央行罚款138万元,作出行政处罚决定日期为2017年12月19日。

  根据行政处罚信息表,嘉联支付受罚的原因有以下几点:1、阻碍反洗钱检查;2、未按照规定履行客户身份识别义务;3、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;4、未按照规定报送可疑交易报告。

  工商资料显示,嘉联支付成立于2009年5月19日,注册资本为2亿元人民币,法人代表刘蛟,是中国人民银行批准授予《支付业务许可证》(许可证编号:Z2011244000012)的第三方金融支付机构,业务类型为全国银行卡收单。

  凤凰网WEMONEY注意到,此前的1月5日,嘉联支付湖南分公司就曾因“商户实名制度落实不到位,收单结算账户设置不合规,商户培训巡检不到位”,被中国人民银行长沙中心支行处4万元罚款。

  被罚后,嘉联支付回应称,已经按时足额支付了前述罚款,且已就该次处罚向中国人民银行长沙中心支行出具整改报告,针对中国人民银行长沙中心支行在《行政处罚决定书》提及的相关问题,今后将不会再犯。

  此外,凤凰网WEMONEY了解到,11月21日,上市公司新国都(股票代码:300130)发布公告,公司以现金人民币7.1亿元收购嘉联支付100%股权。

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